Курс по программе обучения Целевой инструктаж ПОД/ФТ | Целевой инструктаж 115-ФЗ – Finatlon pro предназначен, как для повышения уровня профессиональной подготовки работников субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ и индивидуальных предпринимателей, так и рассчитана на слушателей, которые только приступают к работе по данному направлению.
Что входит в обучение ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа?
В рамках Целевого инструктажа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
- Будут представлены подробные разъяснения относительно сроков и форм обучения и квалификационных требований. Отдельно будет представлена информация о наиболее часто фиксируемых нарушениях по результатам проверочных мероприятий, проводимых Банком России и Росфинмониторингом, а также порядок проведения проверок, их сопровождения со стороны проверяемых организаций, процесс рассмотрения дел об административных правонарушениях и возможные степени наказаний за нарушения требований законодательства.
- При прохождении курса обучения в Finatlon-pro слушателям будут представлена возможность непосредственного общения с преподавателями практиками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, предварительного составления и направления интересующих вопросов для рассмотрения их непосредственно на семинаре, и возможность живого и/или онлайн общения с лекторами.
- Слушатели научатся и повысят уровень своих знаний прежде в рамках практического применения требований законодательства в указанной сфере, а именно:
- научатся работе с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
- ознакомятся с формами и сроками направления отчётности, критериями сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (необычных) сделок, требованиями к Правилам внутреннего контроля.
Преимущества программы курса Целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ В FINATLON-PRO:
При разработке программы курса обучения учитывались современные потребности слушателей в обучении по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), зарубежный и российский опыт реализации обучающих программ, учтены рекомендации представителей Центрального банка Российской Федерации, Росфинмониторинга России, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в изучаемой сфере, саморегулируемых организаций финансового рынка.
Курс по программе обучения в форме целевого инструктажа в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в предназначен для руководителей, специальных должностных лиц (ответственных сотрудников) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласно требованиям к видам деятельности, указанным статье 5 и статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ.
Программа курса обучения Целевой инструктаж ПОД/ФТ | Целевой инструктаж 115-ФЗ – Finatlon pro составлена в соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", направленной на повышение профессиональной подготовки работников организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
