курсы повышения квалификации
ПН-ПТ: 10:00 - 18:00

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

от 5 900 ₽
Оставьте
заявку
и мы просчитаем окончательную цену

Курс по программе обучения Целевой инструктаж ПОД/ФТ | Целевой инструктаж 115-ФЗ – Finatlon pro предназначен, как для повышения уровня профессиональной подготовки работников субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ и индивидуальных предпринимателей, так и рассчитана на слушателей, которые только приступают к работе по данному направлению. 

Что входит в обучение ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа?

В рамках Целевого инструктажа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

  1. Будут представлены подробные разъяснения относительно сроков и форм обучения и квалификационных требований. Отдельно будет представлена информация о наиболее часто фиксируемых нарушениях по результатам проверочных мероприятий, проводимых Банком России и Росфинмониторингом, а также порядок проведения проверок, их сопровождения со стороны проверяемых организаций, процесс рассмотрения дел об административных правонарушениях и возможные степени наказаний за нарушения требований законодательства. 
  2. При прохождении курса обучения в Finatlon-pro слушателям будут представлена возможность непосредственного общения с преподавателями практиками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, предварительного составления и направления интересующих вопросов для рассмотрения их непосредственно на семинаре, и возможность живого и/или онлайн общения с лекторами.
  3. Слушатели научатся и повысят уровень своих знаний прежде в рамках практического применения требований законодательства в указанной сфере, а именно:
  • научатся работе с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
  • ознакомятся с формами и сроками направления отчётности, критериями сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (необычных) сделок, требованиями к Правилам внутреннего контроля.

Преимущества программы курса Целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ В FINATLON-PRO:

При разработке программы курса обучения учитывались современные потребности слушателей в обучении по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), зарубежный и российский опыт реализации обучающих программ, учтены рекомендации представителей Центрального банка Российской Федерации, Росфинмониторинга России, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в изучаемой сфере, саморегулируемых организаций финансового рынка.

Курс по программе обучения в форме целевого инструктажа в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в  предназначен для руководителей, специальных должностных лиц (ответственных сотрудников) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласно требованиям к видам деятельности, указанным статье 5 и статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Программа курса обучения Целевой инструктаж ПОД/ФТ | Целевой инструктаж 115-ФЗ – Finatlon pro составлена в соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", направленной на повышение профессиональной подготовки работников организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Оставьте
заявку
и мы просчитаем окончательную цену